[lenin]

- 07 май 2008 20:05.48 #895742 Как лучше сделать денежный перевод по России больше 20 000$, что бы не заинтересовались компетентные органы?

[RAV]

- 07 май 2008 20:51.08 #895846 Отправить ЭКСПРЕСС ПОЧТОЙ, ЕМС, DHL с доставкой
адресату прямо в руки.

Моя ставка всегда в силе.

[lenin]

- 07 май 2008 21:35.31 #895925 Нормальный ход...Главное прост , как всё " ГЕНИАЛЬНОЕ"!
Может есть пути по проще... Например разбидь на три части и три дня отправлять из разных (или одного)отделений ком банка? Что является критерием запретности ? Общая сумма перевода на одно физ лицо от другого за кроткое время или сумма денег в разовом отправлении?

[RAV]

- 07 май 2008 21:45.34 #895938 Если отправлять Контактом, то в один день можно
отправить не более 5000$.
При отправке более 2000$ заполняется и подписывается отправителем бумажка,
которая по словам сотрудников никуда не идет. Но, кто его знает.
А, за отправку более крупных сумм наверняка стучат.

Моя ставка всегда в силе.

- 07 май 2008 22:10.15 #895983 Компетентные органы интересуют суммы 600т.р. и выше.О таких суммах банки обязаны сообщать куда надо,согласно закона об "отмывании" денег и борьбе с финансированием терроризма. Это кстати касается и расчетов между юрлицами.Лучше большие платежи разбивать на несколько меньших.

[ТАН]

- 07 май 2008 22:24.30 #896005 Перед майскими отправлял по "Контакту" 600.000рублей с одного банка на двух получателей.
Все прошло без проблем. Есть еще варианты, например "Альфа-Банк" на счет получателя, перевод без процентов...

"И это тоже пройдет..."

[lenin]

- 08 май 2008 07:12.13 #896210 Спасибо! По "Контакту" понятно.Надёжнее разбить перевод нанесколько частей и дней. А если от физ.лица на лиц.счёт физ лица , так называемый - банковский перевод? Тут как? Сумма тоже не должна за раз превышать 20 000 $ ?

[Константин]

- 09 май 2008 06:45.17 #897409 Однозначно НИКОГДА не высылайте деньги экспресс-доставкой типа ДЧЛ, СПСР, Пони и т.п. - деньги просто пропадут.

Только через банк, а лучше через два-три банка и не одним переводом. Все переводы ОТ 20 т.б. светятся - лучше отправлять до 300 т.р.

Оплата через Альфа-банк - на Альфа же банк - БЕСПЛАТНАЯ!!! Т.е. без комиссии.

Последний раз редактировалось Константин 09 май 2008 07:21.11, всего редактировалось 1 раз.

Бардак - это не отсутствие порядка, это - такой ПОРЯДОК!

[lenin]

- 09 май 2008 07:07.53 #897422 Спасибо.Всем кто поделился личным опытом!

[gor]

- 09 май 2008 11:46.30 #897603

Однозначно НИКОГДА не высылайте деньги экспресс-доставкой типа ДЧЛ, СПСР, Пони и т.п. - деньги просто пропадут.

А если отправление страховать на полную стоимость?

[RAV]

- 10 май 2008 12:52.32 #898370

Однозначно НИКОГДА не высылайте деньги экспресс-доставкой типа ДЧЛ, СПСР, Пони и т.п. - деньги просто пропадут.

А если отправление страховать на полную стоимость?

Не надо ничего страховать.
Если бездумно просто бросить деньги в упаковочный конверт,
да еще при отправке заявить, что там бабосы. Так, конечно, ничего не дойдет.
А, если сделать посылку по формату А-4 и надежно ее упаковать, то
при отправке можно заявить , что отправляете документы. И никто Вашей посылкой
интересоваться больше не будет.

Моя ставка всегда в силе.

[Log]

- 10 май 2008 13:58.49 #898436 Стопроцентно согласен с Константином по поводу разных банков и суммы менее 300т руб. Стучат конкретно.
Но! Специально интересовался в своем банке (Райффайзен), сказали, что при получении перевода на сумму более 300 000 руб. мы у Вас попросим обоснование получения денег. А до этого момента деньги будут заблокированы. И я конкретно знаю такие случаи.
Получать можно через банкомат своего же банка. Тогда они не снимают комиссию (1-2%).
Опять но! Ограничена сумма снятия ежедневная и второй вопрос, в банкомате за один раз можно получить 20 листов денег, т.е. неболее 20000 руб. Т.к. листы обычно по 1000 руб.
А умный человек в банке сказал, что нужно искать центральный банкомат, где имеются купюры по 5000 руб. Тогда можно за один раз снять 20х5000=100000 руб.

Вот чего знал сказал.

East or West Home is best!

[spa-spark]

- 10 май 2008 14:08.17 #898448

Стопроцентно согласен с Константином по поводу разных банков и суммы менее 300т руб. Стучат конкретно.
Но! Специально интересовался в своем банке (Райффайзен), сказали, что при получении перевода на сумму более 300 000 руб. мы у Вас попросим обоснование получения денег. А до этого момента деньги будут заблокированы. И я конкретно знаю такие случаи.
Получать можно через банкомат своего же банка. Тогда они не снимают комиссию (1-2%).
Опять но! Ограничена сумма снятия ежедневная и второй вопрос, в банкомате за один раз можно получить 20 листов денег, т.е. неболее 20000 руб. Т.к. листы обычно по 1000 руб.
А умный человек в банке сказал, что нужно искать центральный банкомат, где имеются купюры по 5000 руб. Тогда можно за один раз снять 20х5000=100000 руб.

Вот чего знал сказал.

ну вообще-то обычно 100 тыров в день но не более 40 листов за раз

10 тамов раньше была чтобы стучали

[lenin]

- 10 май 2008 16:42.59 #898592 ну вообще-то обычно 100 тыров в день но не более 40 листов за раз

10 тамов раньше была чтобы стучали[/quote]
Переведите на доступный язык ....пжалуйста!

[spa-spark]

- 10 май 2008 18:17.50 #898691

ну вообще-то обычно 100 тыров в день но не более 40 листов за раз

10 тамов раньше была чтобы стучали

Переведите на доступный язык ....пжалуйста![/quote]

100 000 рублей за день, 3 000 евро, $ не знаю уже, у банка на сайте есть данные по снятию обычно (листы - купюр)

10 000 $ чтобы стучали

[lenin]

- 10 май 2008 19:02.37 #898748 Спасибо ...доходчиво!

[Sews]

- 13 май 2008 07:14.45 #902091 банки обязаны конечно сообщать о крупных проводках, а в реальности , по крайней мере у нас - СБ банков следит за крупными движениями не по разовым сделкам, а чуть ли не историю годовую выводит для анализа...

[Romirez]

- 13 май 2008 10:51.49 #902334 Как было уже сказано выше порядок сообщения банками такой информации службе финмониторинга регулируется Федеральным законом №115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=73457.
Поэтому, что бы не светиться лишний раз, ознакомтесь и применяйте.
Кто предупрежден, тот вооружен.
Но помните, банки на основании 115-ФЗ разрабатывают собственные внутренние положения, которыми руководствуются в своей работе. Эти положения могут отличаться от ФЗ в сторону ужесточения требований.
И так как за непредставление или за несвоевременное представление информации в Финмониторинг у банков частенько отзывают лицензии, то к вопросу информирования уполномоченных органов они относятся очень добросовестно и предпочитают перестучать, чем недостучать.

Ищу медаль "За боевые заслуги" №15656

[karamba]

- 13 май 2008 23:22.05 #903438 Парни, что вы мутите ?
Пошлите деньги с живым курьером и всЁ!

Покажите мне человека у которого нет проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы.

[tankman]

- 15 май 2008 23:13.00 #906404 Олег отдай их мне! Я отправлю

почта для связи zanoza2o@yandex.ru